商品贸易巨头托克遭遇镍交易骗局 损失最高可达5.77亿美元

财联社

当地时间周四，商品失最全球商品和原油贸易巨头托克（Trafigura）在官网发布声明，贸易美元披露公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。巨头局损

在声明中，托克托克指控称，遭遇公司发现迪拜金属商人Prateek Gupta控制的镍交一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”。通过初步核查该公司发货的易骗集装箱，发现里面装的达亿根本就不是镍。考虑到更多的商品失最集装箱正在运输过程中，公司预期最多可能造成5.77亿美元的贸易美元损失，并将计入2023年上半年的巨头局损财报中。

托克还在公告中“凡尔赛”了一把，托克强调即便算上这笔损失，遭遇公司上半年的镍交利润仍将同比上升。

虽然在商品贸易中发生骗局并不罕见，易骗这些年来伪造仓库收据、一单多卖、拿石头喷油漆伪装金属的事件并不少见。但如此咖位的巨头翻车，仍引发财经媒体一拥而上，第一时间就把这件事的来龙去脉扒了个底朝天。

托克最早从2015就开始与这名叫Gupta的商人做交易。在去年圣诞节前，托克的调查员到鹿特丹港检查货物时发现，原本应该装着镍的集装箱里，一点儿镍都没有，只剩一些其他金属。

由于电动车产业兴起、俄乌冲突、LME镍交易风波等因素，镍的价格要比其他基础金属贵很多。按照周四LME的报价，一吨镍价格大约在3万美元左右，而铜的价格只有9000。单单一个集装箱的镍，价值就能达到50万美元。由于交易量大且运输过程中不像黄金那样有专门安保，镍也常常被诈骗犯盯上。

正如前文所言，或许5.77亿美元并不会令托克伤筋动骨，但商品大亨的专业形象却因此遭受了打击。据内部人士透露，托克主管镍和钴交易的Socrates Economou已经因此离开了公司。不过公司在公告中也强调，没有发现内部人士参与诈骗的迹象。

作为托克最为资深的金属交易员之一，Economou曾在南非、民主刚果和中国主管过多个不同的业务，但在2021年未能在金属部门一把手变动的过程中获得晋升。即便如此，主管电动车赛道的热门金属仍算得上是一份引人注目的差事。

最新的事件也令托克金属部门的处境雪上加霜。根据去年前三个季度的财报，金属部门的营运利润同比下降24%，远逊于如日中天的原油交易部门。金属部门仅贡献全公司16%的营运利润，也是近十年来最低的状态。